湖州银行股份有限公司第七届董事会决定于2022年4月8日召开湖州银行股份有限公司2021年度股东大会，现就有关事宜公告如下：

　　一、会议时间：2022年4月8日下午14:00，会期半天。

　　二、会议地点：湖州市红旗路268号湖州银行大楼4楼405室。

　　三、会议议程：

　　1.审议《湖州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

　　2.审议《湖州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

　　3.审议《湖州银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；

　　4.审议《湖州银行股份有限公司2021年度财务预算执行情况报告》；

　　5.审议《湖州银行股份有限公司2022年度财务预算报告》；

　　6.审议《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》；

　　7.审议《湖州银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》；

　　8.审议《关于湖州银行股份有限公司2019-2021年关联交易情况的议案》；

　　9.审议《湖州银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　10.审议《湖州银行股份有限公司2022-2024年资本补充及管理规划》；

　　11.审议《湖州银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；

　　12.听取《湖州银行股份有限公司2021年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》；

　　13.听取《湖州银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告》；

　　14.通报2020年度监管意见整改落实情况报告；

　　15.其他事项。

　　四、出席会议对象：

　　1、截至2022年3月31日登记在册的全体股东或合法代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司聘请的律师。

　　五、会议出席方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、加盖公章的法人单位营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

　　3、根据《公司章程》规定，质押公司股权数量达到或超过持有公司股权50%的股东，在股东大会上的表决权将受到限制。因此，表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决的授权委托。

　　六、会议登记时间：2022年4月6日至2022年4月8日14：00前。

　　七、会议登记地点：湖州市红旗路268号湖州银行大楼23楼董事会办公室。

　　联系人：钟女士、丁先生　　 联系电话：0572-2210895

　　传真：0572-2214778

　　湖州银行股份有限公司

　　2022年3月17日

　　授 权 委 托 书

　　湖州银行股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　  先生/女士代表本人/本单位出席贵公司召开的2021年度股东大会，并代为行使表决权。具体审议事项如下：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　  委托人持股数量：

　　委托人签名/法人股东盖章： 　　　　　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号/社会统一信用代码： 　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。